Noticias Empresas

Escándalo por lavado de dinero en Petrobrás se extiende a más empresas

Lo anterior salió a la luz a raíz de una investigación por lavado de dinero por US$ 4.400 millones ligada a Petrobras, la cual se estaría extendiendo a las instituciones financieras del país a medida que los fiscales indagan si los bancos cumplieron las exigencias de control.

Documentos judiciales mencionan a entidades extranjeras como Citigroup, Banco Santander y HSBC Holdings, además de firmas locales como Itaú, Unibanco y Banco Bradesco, que habrían mantenido cuentas o ejecutado operaciones presuntamente vinculadas al lavado de 10.000 millones de reales (US$4.391 millones).

Los fiscales están revisando los documentos bancarios proporcionados por la policía y el Banco Central, dijo a Bloomberg Carlos Fernando Lima, portavoz de un grupo de seis fiscales asignados para el caso. Sin embargo, se negó a nombrar a los bancos involucrados, porque aún no se ha iniciado un procesamiento formal y no está claro si se ha producido un delito.

“Las instituciones tienen una responsabilidad civil respecto de todos sus clientes”, dijo Lima en una entrevista en Curitiba, donde el caso se está siendo visto por un juez. “Mi experiencia es que, por lo general, no hay una operación de lavado de dinero tan grande sin que haya alguien de una institución financiera detrás. Es demasiado como para pasar desapercibido”.

Fuente: Diario Financiero y Blomberg